Accedi

Accedi all'area riservata

Username *
Password *
Ricorda la password

Antiriciclaggio

GIS Antiriciclaggio è il modulo per la gestione degli obblighi di legge legati alla normativa antiriciclaggio. Il provvedimento UIC del 24 febbraio 2006 e il DM n.141 del 3 febbraio 2006 definiscono le regole di comportamento per i professionisti e per gli intermediari non finanziari recependo le indicazioni del DLgs. n.56 del 20 febbraio 2004.

GIS Antiriciclaggio è perfettamente integrato con tutte le altre applicazioni GIS, sviluppato con la stessa tecnologia e sulla stessa base dati, permette quindi di adempiere con immediatezza alle disposizioni chiave della normativa:

  • Identificare la clientela (anagrafica unica e integrata);
  • Istituire l'archivio unico dei dati identificativi e delle prestazioni professionali eseguite;
  • Produrre l'archivio nelle due versioni prescritte, informatico e cartaceo;
  • Segnalare le operazioni sospette secondo l'art.3 della legge antiriciclaggio;
  • Comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze le violazioni dell'art.1 della legge antiriciclaggio.
  • Gestione della privacy

Nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati identificativi e delle informazioni personali previste dal D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 in materia di privacy, GIS Antiriciclaggio permette di generare in automatico la lettera di delega e d'incarico al trattamento dei dati personali.

La gestione anagrafica consente di inserire i dati identificativi di tutti i soggetti che operano presso lo studio, distinti per professionisti e collaboratori.

Per consentire al professionista di allinearsi alle "Linee guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del D.Lgs. n.231 del 2007 (come modificato dal D.Lgs. n.90 del 25 maggio 2017)", GIS Antiriciclaggio ha integrato il programma per redigere la valutazione del rischio cliente e l'autovalutazione dello studio/professionista secondo le linee guida pubblicate il 20 maggio 2019 dal CNDCEC, comprensivo della possibilità di consultare la documentazione normativa direttamente dall'applicativo.

Funzionamento della procedura

GIS Antiriciclaggio consente la gestione delle informazioni richieste dalla normativa relative alle prestazioni eseguite; la gestione di prestazioni frazionate con numerazione coerente e la gestione delle prestazioni multiple nelle due alternative:

  • Consolidamento di più professionisti che abbiano collaborato alla realizzazione della stessa prestazione.
  • Gestione di più soggetti o clienti che abbiano richiesto contemporaneamente l'esecuzione della stessa prestazione.
Gestione e segnalazione UIC/MEF

GIS Antiriciclaggio consente la compilazione e stampa delle lettere di segnalazione sia in prima segnalazione che come rettifiche successive. Le rettifiche sono accompagnate dal protocollo di assegnazione UIC così come previsto dallo stesso Ufficio Italiano Cambi. Emissione e compilazione contestuale della comunicazione da inviare al MEF.

Richiedi informazioni Demo online

 

software antiriciclaggio e privacy Caratteristiche di GIS Antiriciclaggio:

  • Integrazione con gli altri applicativi GIS
  • Gestione immediata degli adempimenti relativi alla normativa antiriciclaggio
  • Gestione della Privacy
  • Conforme alle linee guida CNDCEC del 20/05/2019

StampaEmail

Recapiti

  • Ranocchi Software srl
    strada degli Olmi, 16/4
    61122 Pesaro (PU)

    Tel. +39 0721 22920
    Fax +39 0721 406014

    P.IVA e C.F. 02684200419
    Cap. Soc. € 200.000,00 i.v. 
    Reg. Imp. PS-252006

    Sito web: https://www.ranocchi.it

  • Ranocchi Software srl - sede Rimini
    via Ausa, 43
    47853 Cerasolo Ausa-Coriano (RN)

    Tel. +39 0541 759779
    Fax +39 0541 759689

    Sito web: https://www.ranocchi.it

  • Ranocchi Software srl - sede Senigallia
    via Caduti sul Lavoro, 1
    60019 Senigallia (AN)

    Tel. +39 071 659035
    Fax +39 071 7925966

    Sito web: https://www.ranocchi.it

Newsletter

News

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Azione commerciale da parte di un concor…

News - Pubblicato il 19-09-2024

Azione commerciale da parte di un concorrente sui clienti GIS Siamo stati recentemente informati di una campagna di comunicazione proveniente da una società concorrente, che cerca di presentarsi ai clienti come...

Leggi tutto

Alta Formazione settembre 2024

News - Pubblicato il 06-09-2024

Alta Formazione è il format in modalità webinar predisposto da Ranocchi Software per proporre ai professionisti, in forma gratuita, formazione sui temi più caldi e di maggior interesse del momento...

Leggi tutto

Concordato Preventivo Biennale

News - Pubblicato il 14-06-2024

Alta Formazione è il format in modalità webinar predisposto da Ranocchi Software per proporre ai professionisti delle aree contabili, fiscali e giuslavoristiche formazione gratuita sui temi più caldi e di...

Leggi tutto

Zucchetti acquisisce il gruppo Ranocchi

News - Pubblicato il 13-06-2024

Il gruppo Ranocchi entra a far parte di Zucchetti nel segno della continuità del modello di business, dei prodotti e dei servizi Lo scorso lunedì 10 giugno è stata presentata, a...

Leggi tutto

La tua azienda necessita di un vero CRM?…

News - Pubblicato il 31-05-2024

La centralità della gestione del cliente nella catena del valore e la necessità di adottare strumenti per il consolidamento di nuovi processi di business, sono fattori che stanno spingendo sempre...

Leggi tutto

Indicatori sintetici di affidabilità 202…

News - Pubblicato il 29-05-2024

Alta Formazione è il format in modalità webinar predisposto da Ranocchi Software per proporre ai professionisti delle aree contabili, fiscali e giuslavoristiche formazione gratuita sui temi più caldi e di...

Leggi tutto

Alta Formazione maggio 2024

News - Pubblicato il 10-05-2024

Alta Formazione è il format in modalità webinar predisposto da Ranocchi Software per proporre ai professionisti, in forma gratuita, formazione sui temi più caldi e di maggior interesse del momento...

Leggi tutto

Festival del Lavoro 2024

News - Pubblicato il 02-05-2024

Dal 16 al 18 maggio presso la Fortezza da Basso a Firenze si terrà la 15a edizione del Festival del Lavoro, intitolata "Etica e sicurezza sul lavoro nell'era dell'AI". Già dal...

Leggi tutto

Dichiarazione Redditi 2024 Persone Fisic…

News - Pubblicato il 23-04-2024

Alta Formazione è il format in modalità webinar predisposto da Ranocchi Software per proporre ai professionisti delle aree contabili, fiscali e giuslavoristiche formazione gratuita sui temi più caldi e di...

Leggi tutto

Ranocchi Software srl - strada degli Olmi, 16/4 - 61122 Pesaro (PU)
Tel. 0721 22920 P.Iva 02684200419 - REA PU-252006
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Zucchetti spa | R.I. MI- MB LO 05006900962